La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero también conocida por su nombre en francés como Groupe daction financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), es una institución intergubernamental 1989 por el G7. El propósito de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Las políticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir el financiamiento al terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.

Después de ser publicadas, las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y luego en 2003. Éstas instan a los estados a:

La FATF publicó 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Para el 2004 la FATF publicó una novena recomendación especial en contral del financiamiento al terrorismo.

Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones introduciendo nuevos requerimientos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternos de transferencia de dinero.

Actualmente la FATF tiene 33 miembros, 31 países miembros y dos organizaciones regionales:

1. Alemania
2. Argentina
3. Australia
4. Austria
5. Bélgica
6. Brasil
7. Canadá
8. Comisión Europea (organización regional)
9. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (organización regional)
10. Dinamarca
11. España
12. Estados Unidos
13. Federación Rusa
14. Finlandia
15. Francia
16. Grecia
17. Hong Kong, China
18. Islandia
19. Irlanda
20. Italia
21. Japón
22. Luxemburgo
23. México
24. Nueva Zelanda
25. Noruega
26. Reino de los Países Bajos
27. Portugal
28. Reino Unido
29. Singapur
30. Sudáfrica
31. Suecia
32. Suiza
33. Turquía

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